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La capital del Emirato de Dubái es un imán para los negocios, el dinero y la riqueza extravagante, y se ha convertido en uno de los países preferidos para el lavado de dinero. Millones de dólares de dinero sucio fluyen por Dubái cada año, gracias a que los chequeos de lavado de dinero son laxos y a que tiene un gran mercado de oro.
El lavado de dinero con el uso del oro se hace a través de la compra de grandes cantidades del metal con el fruto de la venta de las drogas, por ejemplo. De acuerdo con Mora, el cálculo a nivel global de los montos que existen producto del narcotráfico es de $500.000 millones que están siendo lavados.
El desenfado con el que responde refleja la indignación que le produce el hecho de que su nombre y número de número de cédula hayan sido usados, sin su conocimiento, por lavadores de activos que inventaron compra y venta de metal para lavar, mal contados y a punta de falsos proveedores como él, más de 350.000 millones de pesos.
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Acorde a lo anterior, la zona norte fue la de mayor caída en la venta de vehículos. De tal forma que la disminución más alta se presentó en la región de Atacama con 36,5%, Antofagasta con - 26%, Coquimbo con -21,6%, Tarapacá con -17,6% y, por último, Arica y Parinacota con -14,1%.
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Investigan lavado de dinero de minería ilegalLA CAÍDA. Sunat intervino casi 100 kilos de oro a la compañía Minerales del Sur, con sedes en Puno y Madre de Dios. Dueño de exportadora tiene ...
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Nov 24, 2017· Si, en un período de 12 meses, usted recibe de un comprador más de $10,000 en efectivo producto de una transacción llevada a cabo en su ocupación o negocio, tiene que declarar la transacción al Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) y a la Financial Crimes Enforcement Network (Red para hacer cumplir la ley contra delitos financieros, o FinCEN, por su .
De todos modos, las expectativas son buenas, y en la mayoría de las agencias sostienen que es un buen momento para comprar un auto, nuevo o usado, porque el tipo de cambio sigue siendo favorable.
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Mar 16, 2018· La prospección de ventas es similar a la búsqueda de oro, debes tamizar con cuidado para encontrar esa piedra preciosa que es perfecta para ti y tu empresa. No es solamente que el cliente calce a la perfección contigo, tu debes adecuarte a la perfección con el cliente para que le des la oportunidad que pruebe tu producto o servicio antes de ...
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